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限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议通知于2013年12月22日以电子邮件、电话的方式发出,于2013年12月25日以通讯方式召开会议。会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人。会议召开的时间、方式符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议以记名投票表决方式形成决议如下:

以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于延迟召开公司2013年第二次临时股东大会的议案》。

公司于2013年12月13日在巨潮资讯网刊登了《关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》,拟定于2013年12月30日召开公司2013年第二次临时股东大会,审议《关于补选公司独立董事的议案》。2013年12月22日,公司董事会接到独立董事候选人通知,因其担任公司独立董事事宜需向其原任职单位申请通过后方可在上市公司兼职。鉴于此,为了更好地做好独立董事候选人的补选工作,公司董事会决定将2013年第二次临时股东大会召开的时间延迟至2014年2月28日召开,所召开的股东大会届次变更为2014年第一次临时股东大会。